Indicadores que verificamos uno por uno

↑ 418 sanciones AML/OFAC documentadas en 177 países y 379 reguladores. con más de 3.563 mil millones de dólares en importes en juego (multas. decomisos y volúmenes de blanqueo). Registro curado de casos verificables. no censo exhaustivo.

↑ Las quiebras corporativas alcanzan máximos de la década: más de 717 en el año según S&P, con una tasa de impago del 4,25%. Cuatro casos marcan el patrón: First Brands (~9.300 millones de pasivo, fraude de factoring de 2.300 millones, contagio a UBS y Jefferies), Rite Aid (Chapter 22 que terminó en liquidación total), Genesis Healthcare (salud, foro de Texas) y el ancla de la tasa de impago de la década

↑ El índice de riesgo (0-100) agrega cinco factores objetivos —etapa procesal, ejecutabilidad, jurisdicciones, apelación viva y contraparte— y se declara reproducible y auditable, no una predicción de Diálogo Ciudadano. Cuatro litigios calibran la escala: el caso YPF/Burford (16.000 millones revocados por el 2º Circuito), el talco de J&J (más de 90.000 demandas, tres bancarrotas fallidas), el laudo CIADI de Kuntur Wasi (cobrado por Perú, el techo de la escala) y el bellwether KGM/Meta

↑ El control de fusiones diverge por jurisdicción en 2026: la administración Trump revive los remedios negociados en EE.UU. (remedio conductual en Omnicom/Interpublic); la Comisión Europea mantiene un ritmo bajo (solo una Fase II con remedios en Q1-2026) y revisa sus directrices; la CMA británica vira a un enfoque más favorable a la operación con su marco '4Ps' tras la DMCC Act; Brasil (CADE) acelera revisiones y expande la fiscalización digital; y México eliminó la autonomía constitucional de su autoridad (antes COFECE). El caso Microsoft/Activision —bloqueado por la CMA, aprobado por la UE— demuestra el valor de un tracker multi-jurisdicción

↑ Grafo PEP→empresa→sanción iberoamericano (núcleo: Mapa del Poder, 424 nodos) extendido a la cobertura global 2025-2026: en el primer año de la 2ª administración Trump, la OFAC impuso sanciones sobre más de 1.300 individuos y entidades. La serie cubre Venezuela (Cartel de los Soles, Maduro apresado en enero de 2026), Nicaragua (red familiar Ortega-Murillo), Paraguay (Cartes y sus sociedades, con su posterior delisting), Guatemala, Brasil (caso disputado del STF), Colombia (el presidente Petro en lista SDN), México (Sinaloa/CJNG y la banca formal), Honduras (el expresidente Hernández, condenado e indultado), Rusia (oligarcas del 20º paquete UE), Zimbabue (red de oro de Pattni), RD del Congo, Camboya (Prince Group/Chen Zhi, senador Kok An), Sudán, Bielorrusia, Ecuador, Myanmar, Haití e Irán, más las cuatro capas de lista (OFAC, UE, Reino Unido, ONU). El punto ciego de relativos y asociados cercanos (RCA) es el hilo conductor, y el coste de no detectarlo se mide en cientos de millones (caso GVA Capital, 215,99 millones)

↑ El 6º informe del Global Sovereign Debt Roundtable del FMI (15 de abril de 2026) ancla el seguimiento. Cinco casos cubren las etapas del ciclo: Etiopía y Zambia cerca de completar sus acuerdos, Sri Lanka avanzando fuera del Marco Común, los bonistas de un caso aún pendientes con una quita del 15%, y la deuda externa global en un récord de 8,9 billones de dólares

↑ La inteligencia de exposición aguas arriba se densifica: la UFLPA Entity List llega a 144 entidades (mapa de exposición), la base de datos de riesgo de la EUFLR se activa (Art. 8, mediados de 2026), la directiva CSDDD fija plazos de cumplimiento (26 de julio de 2029) y la trazabilidad se exige en sectores de alto riesgo como litio, acero y cobre en los niveles Tier 2-3 del suministro

↑ Primer evento del tracker: 3 Estados con ambas autoridades / 10 parciales / 14 sin designar, diez meses después del plazo del 2-ago-2025; Hungría e Italia sin autoridades de derechos fundamentales

↑ Ecosistema 'no listo' a mar-2026 (normas sin publicar, designaciones insuficientes) — el déficit que motivó el Omnibus; precedencia del régimen de producto (Anexo I) sobre Anexo III aclarada; el 2-ago-2026 no se ha movido mientras el Omnibus no se publique

↑ +1 caso espejo: Uribe — 7 años para condenar, 8 semanas para revocar, casación sin plazo; a los 14 años del origen, ni sanción firme ni absolución firme (6 casos medidos)

↑ +1: Perú cierra la brecha de la IA generativa en ~3 años (DS 115-2025-PCM), la respuesta vinculante más rápida de América Latina; Brasil y Chile siguen con la brecha abierta

↑ La brecha se cronifica: el Congreso tumbó la habilitación legal de la CNMC (14-abr-2026, 174-163); designada desde ene-2024 sin operar como Coordinador; procedimiento de infracción de la Comisión abierto contra España

↑ +1: Canvas/Instructure, la mayor brecha educativa conocida (≈275 M de registros según el atacante), con rescate pagado

↑ El Mundial 2026 funciona como prueba de estrés en vivo: 39 países bajo veto total o parcial de viaje a EE.UU. (19 con emisión de visados suspendida) incluyendo a cuatro selecciones clasificadas; el árbitro Omar Artan denegado en Miami, el delantero iraquí Aymen Hussein retenido horas en Chicago con registro de teléfono y un fotógrafo acreditado denegado tras 10+ horas; más de 120 organizaciones emitieron una advertencia de viaje y el sindicato de un estadio negoció cláusulas de abandono del puesto ante despliegues de ICE

→ Revisión jun-2026: Uribe actualizado — condena de primera instancia revocada (21-oct-2025) con casación pendiente ante la Corte Suprema (plazo de sustentación cumplido el 13-ene-2026); CFK verificada sin cambios (firme, domiciliaria); 29 casos cubiertos

↑ Acantilado del 1-jul-2026: expira el régimen transitorio (ESMA, 17-abr) con solo ≈210 de 1.200+ VASPs convertidas (≈17%) y 10 jurisdicciones de la UE sin emitir ni una licencia; hubs consolidados: Alemania (banca), Países Bajos (pagos), Luxemburgo (marcas globales), Malta (exchanges); USDC/EURC únicas stablecoins top-ten con autorización EMT y USDT fuera de los front-ends regulados; en EE.UU., implementación del marco GENIUS con plazo regulatorio al 18-ene-2027

↑ 271 millones de dólares en cuatro acuerdos con aprobación o cierre de plazos entre dic-2025 y mar-2026 (AT&T $177M, Kaiser $46M, 23andMe $30M, Yale New Haven $18M); el MDL de Snowflake sigue activo con Ticketmaster (560 millones de registros) en disputa y acuerdos parciales de Neiman Marcus y Advance Auto Parts

→ Revisión jun-2026: Brasil actualizado en dos capas (adecuación UE 26-ene-2026 + régimen de plataformas reescrito por el STF); 16 países cubiertos

→ Aproximadamente la mitad de los países europeos de la OCDE tiene DST anunciada, propuesta o vigente (tipos del 1,5% de Polonia al 7,5% de Hungría/Turquía; Hungría al 0% hasta jun-2026); Canadá derogó formalmente la suya el 26-mar-2026 tras la presión comercial de Washington; el Pilar Uno de la OCDE sigue estancado tras la retirada de EE.UU. del Marco Inclusivo (ene-2025), dejando el sistema en equilibrio inestable: impuestos unilaterales contra amenazas arancelarias

↑ 32 procesos electorales de 2026 perfilados por régimen político y riesgo digital; calendario ampliado con los comicios inminentes que faltaban: Suiza (referendos 14 jun), Nueva Caledonia (28 jun), Argelia (2 jul), Eslovaquia (referéndum 4 jul), además de Benín, Bulgaria, Chipre, Zambia, Marruecos y República Checa

↑ El suelo legal llega el 27-sep-2026 (ECGT en los 27; transposición venció el 27-mar); el caso plantilla es DWS: €25M de la fiscalía alemana + $19M de la SEC (~$46M con costes, CEO dimitido y sede registrada); la CMA británica puede multar hasta el 10% de la facturación mundial desde abr-2025; primer fallo bajo la transposición italiana (Decreto 30/2026) el 11-may-2026

↑ Próximos plazos críticos: 23-jun-2026 cierra la consulta de la metodología de clasificación de alto riesgo; 2-ago-2026 SIGUE VIGENTE (transparencia GPAI y régimen sancionador; y alto riesgo, salvo que el Omnibus IA acordado el 7-may se publique antes en el Diario Oficial); 11-sep-2026 arranca el reporte obligatorio del Cyber Resilience Act; tras el Omnibus: Anexo III → 2-dic-2027, Anexo I → 2-ago-2028, etiquetado Art. 50(2) → 2-dic-2026

↑ Giro de 2026: la licencia para H200/MI325X y equivalentes hacia China pasó de presunción de denegación a caso por caso (regla final del BIS, 15-ene-2026) con tope del 50% del TPP, testing independiente en EE.UU. y KYC, en paralelo a un arancel 232 del 25%; la Affiliates Rule (regla del 50% de propiedad) está suspendida hasta el 10-nov-2026; ~10 firmas chinas autorizadas a comprar H200 (75.000 unidades/cliente) pero con cero entregas por el limbo legal de las contra-reglas de Pekín; H100/A100 siguen restringidos y el OISP de inversión saliente permanece intacto

→ El DPF EE.UU.-UE sigue vigente tras sobrevivir su primer desafío judicial (Latombe, Tribunal General, 3-sep-2025), pero la apelación C-703/25 P está pendiente ante el TJUE —el tribunal que ya invalidó Safe Harbor y Privacy Shield—, el PCLOB está en limbo legal y la FISA 702 opera con prórroga corta; recomendación operativa transversal: mantener SCCs como respaldo; Brasil es la adecuación más reciente, adoptada el 26-ene-2026 — primer gran mercado latinoamericano con libre flujo de datos desde la UE

→ Conteo 150+ re-verificado; hitos: Perú único país con ley reglamentada (Ley 31814 + DS 115-2025-PCM), Brasil PL 2338 en Diputados con vigencia esperada en 2026, Chile Boletín 16.821-19 en primer trámite

↑ Cambio de paradigma: el STF declaró parcialmente inconstitucional el Art. 19 del Marco Civil (26-jun-2025, 8-3) — responsabilidad civil de plataformas sin orden judicial en ciertos casos, deber de monitoreo proactivo y concepto de 'falla sistémica'; el régimen que gobernaba desde 2014 quedó reescrito por vía judicial

↑ Proyección AdImpact revisada (11-jun): $11.600M para el ciclo 2026 — el más caro de la historia, superando por primera vez en unas intermedias al ciclo presidencial previo ($11.200M en 2024) y al récord de intermedias de 2022 ($8.900M); $4.000M ya gastados al 1 de junio (+46%); broadcast $5.600M (48%), CTV $2.700M (23%, el medio que más crece), digital $1.600M; California-gobernación $351M, la más cara de la historia

↑ +46 buques en el 20º paquete (Reg. 2026/506/509/511) hasta 632; el Art. 3q estrena diligencia debida obligatoria en ventas de petroleros; UK es el mayor designador individual y prepara base legal para incautaciones militares; OFAC sin designaciones nuevas de buques Rusia/Irán desde enero de 2025; flota estimada en más de 1.300 barcos

↑ La SEC adjudicó más de $60M a 48 denunciantes en el año fiscal 2025 (27.000 pistas; $171M efectivamente desembolsados según el informe financiero) tras los $255M del FY2024; el récord histórico individual sigue en ~$279M (2023) y el acumulado del programa supera los $2.000M desde 2011; la CFTC alineó sus reglas con la SEC y añadió una presunción del 30% para reclamaciones bajo $5M, con un lote de $8M+ a cinco denunciantes pagado en junio de 2026

→ 0 sanciones del AI Act emitidas hasta la fecha: el enforcement de las obligaciones de alto riesgo arranca el 2 de agosto de 2026. Novedad: el acuerdo del 'AI Act Omnibus' (7 may 2026) aclara reglas, extiende plazos e introduce normas sobre contenido íntimo generado por IA (vigor 2 dic 2026). Multas de hasta 35 M€ o 7% del volumen mundial

↑ 4 hitos de transparencia de beneficiario final documentados; la UE exige registros UBO obligatorios con plazo del 10 de julio de 2026, el CTA estadounidense está en enforcement activo desde enero de 2026 (fin del período de gracia) y algunos sectores bajan el umbral de propiedad del 25% al 10%

↑ 13 casos de colapsos, sanciones y condenas en el sector cripto en 6 países; nuevos en 2026: prohibición del stablecoin ruso A7A5 por la UE (119.700 M$ procesados), fuga del promotor de USI-Tech (150 M$) y el mayor decomiso de la historia (15.000 M$ en bitcoin del Prince Group)

↑ 103 litigios por daños y derechos vinculados a la IA documentados; hitos de 2026: el acuerdo Bartz v. Anthropic de 1.500 M$ (el mayor de copyright en EE.UU.), el rechazo de la reclamación de copyright secundario en Getty v. Stability AI (Reino Unido) y la negativa de la Corte Suprema a revisar el caso Thaler (una IA no puede ser autora)

↑ 9 acciones de cumplimiento del DMA documentadas sobre guardianes de acceso; novedad de 2026: Meta modificó su modelo de anuncios 'consentir o pagar' tras la decisión de no conformidad, en un contexto de aplicación sostenida prometida por la comisaria Ribera pese a las amenazas de aranceles de EE.UU.

↑ 7 campañas o patrones de desinformación electoral documentados con metodología abierta en elecciones de 2026. Nuevos: 5.150 dominios electorales clonando medios (Reuters/WaPo/Fox) ante las midterms de EE.UU., y solo 31 estados con leyes sobre deepfakes (+3 en 2026), sin norma federal

↑ 11 perfiles e hitos de aplicación del GDPR por país documentados; novedades 2026: Italia (Garante) emite las primeras multas GDPR europeas relacionadas con IA, y un tribunal de Luxemburgo anula una gran multa por motivos procesales aunque mantiene las infracciones. España supera 900 multas por volumen

↑ 8 episodios de cortes y bloqueos de internet documentados en América Latina; novedad Q1 2026: Cloudflare Radar registró tres colapsos separados de la red eléctrica nacional de Cuba en un mes con impacto directo en la conectividad, en una tendencia global que UNESCO cifra en 300+ apagones en 54 países en dos años

↑ 4 hitos de resiliencia operacional documentados; 2026 es el primer ciclo real de enforcement de DORA y NIS2, con responsabilidad personal de directivos, alcance extraterritorial y plazos de reporte de 72 horas para incidentes y 24 horas para pagos de ransomware

↑ 61 sanciones de alto valor en 18 jurisdicciones y 6 continentes; cubre GDPR, DSA, DMA, antimonopolio, FTC/COPPA, CCPA, LGPD, PIPA y AML/CFT cripto, con su desenlace. Nueva: el Banco Central de Irlanda multa a Coinbase Europe con 21,5 M€ (su primera sanción cripto)

↑ 23 casos de spyware y vigilancia documentados en el espacio iberoamericano y lusófono; novedad de 2026: Amnistía Internacional confirma forensemente el primer uso de Predator (Intellexa) en Angola contra un periodista, en el marco de los 'Intellexa Leaks' publicados en diciembre de 2025

↑ 4 acciones de cumplimiento comercial por trabajo forzoso documentadas; bajo la UFLPA se han detenido unos 1.700 millones de dólares en envíos desde su entrada en vigor, con foco creciente en baterías de litio, almacenamiento de energía y electrónica avanzada

↑ 10 leyes o hitos estatales de IA documentados en EE.UU.; novedad de 2026: Colorado derogó y reemplazó su ley pionera con la SB 189 (régimen más ligero, vigor ene 2027) y una nueva ola de estados (CT, WA, OR, MD, VT y más) legisla en un patchwork con responsabilidad también para proveedores

↑ 13 elecciones perfiladas por integridad digital; 5 con publicidad política transparente en biblioteca de anuncios

↓ 12 países evaluados por el Climate Action Tracker: 10 con una acción climática insuficiente o peor frente al límite de 1,5 °C

↑ 19 decisiones de moderación apeladas y revisadas, con su política, acción original y desenlace de la revisión

↑ 50 contratos públicos de IA en 15 jurisdicciones de 5 continentes (45 con importe divulgado); importes en moneda original, con su desenlace

↑ 29 mandatos evaluados en 25 países de cinco continentes

↑ 5 Estados miembros referidos al CJEU por implementación insuficiente DSC

↑ Solo 8 de 13 campañas habían reportado en Cuentas Claras a mediados de mayo

↑ Inicio del registro DC · barrido manual mensual en curso

↓ AR -11 · PE -14 · SV -8 · EC -31 · USA -7